El exministro venezolano y empresario nacido en Colombia admitió ante una jueza federal en Miami su participación en un esquema de sobornos y fraude ligado a contratos públicos de alimentos y medicinas.
Admitió su participación
Alex Nain Saab Moran se declaró culpable el 15 de septiembre ante una corte federal del sur de Florida de conspirar para lavar dinero procedente de un esquema de sobornos y fraude desarrollado entre Venezuela y Estados Unidos. La audiencia fue presidida por la jueza federal Kathleen M. Williams.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab admitió que participó durante varios años en un mecanismo para obtener contratos vinculados al programa venezolano de alimentos y medicinas CLAP mediante sobornos y pagos ilegales a funcionarios. Las autoridades estadounidenses sostienen que los participantes utilizaron empresas de fachada, facturas falsas y registros de embarque alterados para ocultar operaciones y mover recursos.
La sentencia sigue pendiente
El Departamento de Justicia informó que Saab también admitió el uso de compañías fuera de Venezuela para lavar recursos de la conspiración en distintas jurisdicciones, incluido el sistema financiero estadounidense. La declaración de culpabilidad cambia su posición procesal frente al caso, después de haber rechazado previamente los cargos.
Todavía no se ha fijado la fecha de sentencia. El delito de conspiración para lavar instrumentos monetarios contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la condena concreta será determinada por la jueza después de considerar las reglas federales y demás factores legales.
El caso puede tener nuevas consecuencias investigativas porque un acuerdo de culpabilidad suele incluir obligaciones específicas frente a los fiscales. Sin embargo, cualquier señalamiento sobre terceras personas deberá ser respaldado con pruebas y decisiones judiciales independientes. Por ahora, el hecho confirmado es que Saab aceptó responsabilidad penal por el cargo de conspiración para lavado de dinero.
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